Meny Stäng

VAD VI GÖR

Världens första och enda onlinetjänst för riskbedömningar mot penningtvätt och terrorfinansiering som uppfyller de hårda europeiska regelverken.

REGELVERK

Relevanta penningtvättsregelverk

PENNINGTVÄTT

Metoder för penningtvätt som är relevanta för er.

TERRORFINANSIERING

Relevanta metoder för terrorfinansiering.

SANKTIONER

Aktuella nationella och internationella sanktioner.

HUR DET FUNGERAR

Snabbt och enkelt, när som helst, var som helst.

100-TALS KÄLLOR

Information om brottsliga tillvägagångssätt från hundratals pålitliga källor.

ANALYS

Analyser av några av Europas mest framstående experter.

ONLINE

Ständigt tillgängligt i molnet, på vilken enhet som helst.

UPPDATERAT

Alltid uppdaterat med de senaste regelverken och riskerna.

ENKELT

Värdera era risker och skapa rapporter genom ett användarvänligt gränssnitt

VAD ÄR DET SOM GÖR OSS UNIKA?

Riskbedömningar som faktiskt går att använda

#1 Ett äkta riskbaserat förhållningssätt

Skapa effektiva åtgärder

Använd resultaten från riskbedömningen för att skapa effektiva kontroller som exempelvis produktutveckling, kundkännedom, transaktionsmonitorering, policys och utbildning.

Bevisa vad ni gör för er själva och andra

Bevisa att du känner till era risker genom ett systematiskt tillvägagångssätt baserat på trovärdiga, objektiva källor.

Använd en solid metod

Acuminors metod följer Wolfsberg Groups riktlinjer och stödjer ISO 31000.

#2 Validera era modeller

Utvärdera effektiviteten i det ni gör

Utvärdera hur bra er transaktionsmonitorering och kundkännedom fungerar genom er riskbedömning.

Förbättra er

Använd de detaljerade resultaten från riskbedömningen för att förbättra er kundkännedom, transaktionsmonitorering, utbildning, kundriskklassificering och utredningsförmåga.

Automatisera

Automatiskt nya riskfaktorer i kundriskklassificeringen och scenarior för transaktionsmonitorering baserat på riskbedömningen (kompatibelt med vissa tillverkare, kontakta oss för mer information).

#3 Spara tid och resurser

Var proaktiv (och spara pengar)

Värdera riskerna snabbt och enkelt innan ni beslutar om att införa en ny produkt eller tjänst, och få reda på vilka åtgärder ni måste få på plats innan det är för sent. Lär er hur ni kan anpassa era produkter för att förhindra att de kan missbrukas av kriminella, och undvik därigenom att spendera onödigt stora summor på transaktionsmonitorering.

Använd expertisen som finns

Vi är mycket bra på det vi gör så att ni kan vara bra på det ni gör. Undvik onödiga personalrisker och kostnader för rekrytering.

Undvik stora årliga övningar

Gör riskbedömningen till en naturlig del av er verksamhet.

Snabbt, enkelt och effektivt

c:a
99
minuter
att göra en riskbedömning för ett mindre företag
c:a
0
%
kortare tid att göra en riskbedömning för ett större företag

250 +

Unika källor

250 +

Hot (brottsmetoder)

650 +

Riskindikatorer

PRISER

För mindre företag

STANDARD

Delbetala från 2590 :- / mån

Riskbedömning
Policy
Kundkännedomsstöd
Effektivt - Lägg era resurser där de gör mest nytta
Enkelt - Du behöver inte vara en expert
Snabbt - Så att du kan göra annat
Emblem - Visa för alla att du har skyddat ditt företag

För större företag

LARGE & ENTERPRISE

Kontakta oss

Riskbedömning med tilläggsmoduler
Kostnadseffektiv riskhantering
Användarvänligt gränssnitt och enkelt att lära sig
Alltid uppdaterat och relevant
Snabbt att sätta upp och anpassa till er verksamhet
Använd er egen data för kraftfull analys
Få alltid resultat ni kan använda
Automatiska riskbedömningsrapporter
Stort kontrollbibliotek
Automatisk loggning av aktiviteter
Mycket hög säkerhet