-
Riskbedömning
snabbt, enkelt och effektivt
Nya regler innebär att många företag behöver göra en riskbedömning mot penningtvätt och terrorfinansiering.
VÅRA LÖSNINGAR
Helt unika onlinelösningar för effektiva riskbedömningar
Online
Onlinelösningar för riskbedömningar mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott.
Uppfyller lagkraven effektivt
Möjliggör ett äkta riskbaserat förhållningssätt enligt AMLD4+5. Överensstämmer med Wolfsberg Groups riktlinjer och stödjer ISO 31000.
Expertis
Kunskapen hos framstående experter, alltid tillgänglig.
Den här innovativa lösningen hjälper dig verkligen att hitta och värdera risker relaterade till din verksamhet. Baserat på uppdaterade hot och Acuminors expertis får du en nyanserad bild genom ett användarvänligt gränssnitt.
Tjänster för både mindre och större företag
Enkelt - snabbt - effektivt
HUR GÖR NI IDAG?
Vanliga utmaningar med att göra en riskbedömning
En riskbedömning kostar ofta 2 - 40 000 000 EUR / år för ett större företag
Manuella och tidskrävande processer
Svårt att rekrytera och behålla experter
Riskbedömningen måste anpassas till verksamheten
Resultaten går inte att använda till att förbättra kontrollerna
VILKA OMFATTAS AV REGLERNA?
Alla företag i följande branscher måste vidta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering:
BANK & FINANS
Alla som har tillstånd från Finansinspektionen
JURISTER
Advokater, fristående jurister och skatterådgivare
EKONOMER
Revisorer och redovisningskonsulter
MÄKLARE
Fastighetsmäklare
SPELBOLAG
Spelbolag och casinonFÖRSÄKRING
Försäkringsbolag
DYRBARA VAROR
Handlare som säljer och köper dyrbara varor
ANDRA
Branscher som omfattas av kommande regelverk
VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?
Penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott är några av de största hoten mot vårt samhälle. Dessutom kan det bli dyrt att göra fel.
PENNINGTVÄTT
Alla brott med ett vinstsyfte är relevanta, t.ex. skattebrott och bedrägerier.
TERRORFINANSIERING
Olika former av finansiellt stöd till terrorister.
SANKTIONSBROTT
Överträdelser av nationella och internationella sanktioner.
PENNINGTVÄTTSLAGEN
Om reglerna inte följs kan det leda till återkallad licens eller vite på upp till 10% av globala årsomsättningen.
ALLA MÅSTE HA EN RISKBEDÖMNING
En bra riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering är inte bara en förutsättning för att skydda ert företag mot kriminella. Den är också ett krav enligt penningtvättslagen.
HÅLL DIG UPPDATERAD
Rapporter från våra experter, helt utan kostnad